Este curso contiene el análisis de un caso real en el que se pueden obtener importantes conclusiones sobre los controles a aplicar, y las evidencias a obtener, por parte de una empresa para evitar la comisión de delitos económicos por parte de sus empleados. También permite identificar las acciones a llevar a cabo para mitigar el riesgo de que la empresa o los directivos sean declarados responsables por no haber cumplido sus obligaciones de control en la prevención de este tipo de conductas.
El curso incluye:
Dado que esta es la primer aentrega de una serie de casos que formarán el curso Compliance 3.0, sería de gran valor para mi conocer tu opinión sobre esta prueba piloto de curso online.
En este caso se trata del análisis del caso Société Générale, y, como he dicho, está formado por seis clases en vídeo de corta duración.
Los puntos claves del curso son los siguientes:
1. Información del caso
2. Riesgos a prevenir tras el análisis de la información del caso.
3. Cargos con funciones de control que pueden mitigar estos riesgos
4. Controles aplicables para prevenir los riesgos que aparecen en el análisis del caso
5. Evidencias a obtener y conservar para estar en condiciones de demostrar que la empresa y los directivos han realizado todo el esfuerzo de control necesario para mitigar los riesgos analizados en este caso.
6. Conclusiones
7. Test
8. Autodiagnóstico
Para poder revisar el curso puedes abrir una cuenta en la plataforma Udemy y seguir las seis clases.
El curso se puede realizar también desde dispositivos móviles. Por ejemplo, hay una app de Udemy para iPad.
Puedes publicar tus comentarios y propuestas de mejora en el mismo curso, enviármelos por correo o publicarlos en el grupo Compliance 3.0 de LinkedIn.
La dirección de acceso al curso es la siguiente:
https://www.udemy.com/compliance-caso001/
Te agradezco de antemano tus aportaciones.
Xavier Ribas
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Abogado dedicado al Derecho de las Tecnologías de la Información desde 1987
Designado por Expansión como uno de los 25 abogados referentes de España (2014)
Designado por Best Lawyers como el mejor abogado del año 2013 en materia de protección de datos
Premio al mejor abogado de España especializado en Derecho Digital otorgado por el Colegio de Abogados de Barcelona y el Digital Law World Congress en junio de 2012
Auditor informático CISA (ISACA)
Certified in Risk and Information Systems Control CRISC (ISACA)
Socio de PwC (1.998 – 2012)
Responsable de la red internacional de e-Business de PwC (2000 – 2004)
Autor del libro Aspectos juridicos del comercio electronico en internet (Editorial Aranzadi 1999)
Asesor Jurídico de BSA (Business Software Alliance) (1988 – 2011)
Miembro de la Junta Directiva de la AUI (1996 – 2003)
Presidente de ARBITEC Asociación Española de Arbitraje Tecnológico (Desde 1989)
Miembro del Legal Working Group de UNECE – CEFACT en materia de comercio electrónico (ONU)
Autor del Manual Práctico de Contratación Informática CONTRACT-SOFT (1987-2003) 11ª Edición.
Participante en el proyecto LATHE GAMBIT del Mando Aliado de la OTAN, relativo al análisis del entorno legal y la seguridad de Internet en materia de delitos informáticos.
Autor de los paneles de control LOPD – RMS – LSSI – Contratos tecnológicos y Activos inmateriales
Miembro de ISACA – Information Services Audit and Control Association
Designado por la guía Chambers y la guía Best Lawyers como uno de los abogados más recomendados de España en materia de Derecho de las TIC.
Colegiado en el ICAB con el número 12968
